Christoph SchulerGründer, Business Center Reutlingen · mehr als 15 Jahre bei Mercedes, davon zwei Jahre in Bangalore · Stand: 7. November 2026
Auf einen Blick
- Für wen: Einkäufer, Geschäftsführer und Exportmanager, die mit einem indischen Unternehmen Geschäfte beginnen oder ausweiten wollen.
- Was: Lieferantenprüfung und Company Verification aus öffentlichen indischen und internationalen Quellen, auf Wunsch mit Gespräch, Referenzen und Standortbesuch.
- Ergebnis: Prüfbericht auf Deutsch oder Englisch, getrennt nach Tatsachen, Angaben Dritter, Einschätzung und Nicht-Geprüftem.
- Grenzen: keine Bonitätsprüfung, keine rechtliche Due Diligence, keine Recherche zu Vorstrafen von Personen.
Typische Ausgangslagen
- Ein neuer Lieferant aus Indien verlangt eine Anzahlung, und Sie kennen das Unternehmen nur aus E-Mails und Videocalls.
- Das Angebot ist deutlich günstiger als bisherige Quellen, und Sie möchten wissen, wer tatsächlich dahintersteht.
- Briefkopf, Rechnung und Bankverbindung nennen unterschiedliche Firmennamen oder Adressen.
- Ihr Compliance- oder Einkaufsprozess verlangt eine dokumentierte Lieferantenprüfung, und Ihnen fehlt der Zugang zu den indischen Quellen.
- Ein möglicher Vertriebs- oder Joint-Venture-Partner stellt sich als etabliert vor, und Sie möchten die Angaben vor dem nächsten Schritt abgleichen.
Welche Quellen wir prüfen
Ein Background Check in Indien stützt sich auf öffentlich zugängliche Register und Listen. Welche davon für ein Unternehmen ergiebig sind, hängt von der Rechtsform ab. Die folgenden Quellen nutzen wir, soweit sie für das geprüfte Unternehmen verfügbar sind.
Unternehmensregister
MCA-Stammdaten
Gesellschaften (Private Limited, Public Limited) und LLPs sind beim Ministry of Corporate Affairs eingetragen. Aus den Stammdaten lesen wir die CIN (bei LLPs die LLPIN), den Status (zum Beispiel aktiv, gelöscht oder in Liquidation), das Gründungsdatum, den eingetragenen Sitz, das genehmigte und eingezahlte Kapital, die Daten der letzten Hauptversammlung und des letzten eingereichten Jahresabschlusses sowie eingetragene Sicherheiten. Zu den Direktoren nennen wir die DIN, das Datum der Bestellung und weitere eingetragene Mandate.
Einzelunternehmen und viele Partnerschaften stehen nicht in diesem Register. Das ist für sich kein Warnzeichen, verringert aber die verfügbaren Quellen.
Steuerregistrierung
GST-Suche
Über die öffentliche Taxpayer-Suche des GST-Portals prüfen wir die GSTIN: eingetragener Name und Handelsname, Status (aktiv, ausgesetzt oder gelöscht), Datum der Registrierung, Art der Registrierung (zum Beispiel regulär oder Composition) und die Rechtsform. Die GSTIN enthält die Steuernummer (PAN) und einen Code für den Bundesstaat. Beides gleichen wir mit den übrigen Angaben ab.
Export
IEC bei der DGFT
Wer aus Indien exportiert, braucht einen Importer-Exporter Code (IEC) der Directorate General of Foreign Trade. Behauptet ein Unternehmen Exporterfahrung, prüfen wir, ob ein IEC auf diesen Namen besteht und ob er als aktiv geführt wird.
Gerichte und Insolvenz
eCourts, NCLT und IBBI
Im Portal eCourts suchen wir nach Verfahren mit dem Unternehmen als Partei an den Gerichten, die für Sitz und Betriebsstätte zuständig sind, soweit sie dort online erfasst sind. Beim National Company Law Tribunal (NCLT) prüfen wir gesellschafts- und insolvenzrechtliche Verfahren. In den Bekanntmachungen des Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) sehen wir, ob ein Insolvenz- oder Liquidationsverfahren öffentlich bekannt gemacht wurde.
Wir berichten, dass ein Verfahren existiert, in welcher Rolle das Unternehmen beteiligt ist und welchen Stand das Portal angibt. Eine rechtliche Bewertung des Verfahrens nehmen wir nicht vor.
Sanktionen
Sanktionslisten der EU, UN und OFAC
Wir gleichen den eingetragenen Namen und die bekannten Handelsnamen des Unternehmens mit der konsolidierten Finanzsanktionsliste der EU, der konsolidierten Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats und der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums (OFAC) ab. Namensähnlichkeiten prüfen wir anhand weiterer Merkmale wie Adresse und Registernummer und dokumentieren das Ergebnis.
Präsenz
Website, Domainalter und Adresse
Wir prüfen, seit wann die Domain registriert ist, ob Impressum, Kontaktdaten und Firmennamen auf der Website zu den Registerdaten passen und ob dieselben Fotos auch auf anderen Websites auftauchen. Die angegebene Adresse gleichen wir mit frei verfügbaren Karten- und Satellitenbildern ab: Ist dort ein Gewerbegebäude, eine Fabrikhalle, ein Büro oder ein Wohnhaus zu sehen? Satellitenbilder können mehrere Jahre alt sein. Das vermerken wir im Bericht.
Erreichbarkeit
Telefonkontakt
Wir rufen die angegebene Firmennummer an und halten fest, ob sie erreichbar ist und unter welchem Namen sich das Unternehmen meldet. Dabei geben wir uns nicht als jemand anderes aus.
Zwei Prüfstufen
Basis-Check
Register und Listen: MCA, GST, IEC, eCourts, NCLT, IBBI, Sanktionslisten, Website, Domainalter, Adressabgleich und Telefonkontakt.
Sinnvoll vor einer ersten Bestellung. Kann als Baustein einer dokumentierten Lieferantenprüfung dienen; ob er Ihren Compliance-Vorgaben genügt, legt Ihr Unternehmen fest.
Erweiterter Check
Alles aus dem Basis-Check, dazu:
- ein Gespräch mit dem Unternehmen nach Ihren Fragen
- Referenzen anfragen, die das Unternehmen nennt, und deren Rückmeldung dokumentieren
- optional ein Standortbesuch
Geeignet vor größeren Anzahlungen, Werkzeugbestellungen oder Partnerschaften.
Ihr Prüfbericht
Sie erhalten einen schriftlichen Prüfbericht auf Deutsch oder Englisch. Jede Feststellung steht in genau einer von vier Kategorien, damit Sie sehen, worauf Sie sich stützen können:
- Registerangaben: Angaben aus Registern und Listen, mit Quelle und Abrufdatum, zum Beispiel Status, Gründungsdatum oder eingetragene Direktoren.
- Angaben Dritter: was das Unternehmen selbst, seine Website oder genannte Referenzen angeben, ohne dass wir es bestätigen konnten.
- Eigene Einschätzung: Auffälligkeiten und Widersprüche, die wir sehen, als solche gekennzeichnet.
- Nicht geprüft: was im vereinbarten Umfang nicht enthalten war oder wofür keine Quelle verfügbar war, dazu offene Fragen, die Sie dem Unternehmen stellen können.
Am Anfang steht eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Auffälligkeiten. Am Ende folgen das Quellenverzeichnis mit Datum und die Grenzen der Prüfung.
Fachlicher Hintergrund
Anand Christy James, CAMS, lebt in Bengaluru und unterstützt uns nach Absprache im Einzelfall. Anand Christy James ist Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS, 2024) und hat mehr als sechs Jahre Erfahrung in AML/KYC-Compliance im internationalen Banking und Fintech. Die Arbeit mit Registern, Sanktionslisten und dokumentierten Prüfschritten ist ihm aus dieser Tätigkeit vertraut. In welchem Umfang er an einem Auftrag mitwirkt, legen wir im Angebot fest.
Ihr Ansprechpartner in Deutschland ist Christoph Schuler. Nancy James, in Bangalore aufgewachsen, spricht Englisch, Hindi, Tamil, Kannada und weitere indische Sprachen und unterstützt bei Gesprächen.
Ablauf in Schritten
- Erstgespräch: Sie nennen das Unternehmen und Ihren Anlass. Wir klären, welche Stufe passt.
- Angebot: Sie erhalten ein schriftliches Angebot mit Prüfumfang und Honorar.
- Angaben: Sie übermitteln, was Ihnen vorliegt, zum Beispiel Angebot, Rechnung, CIN, GSTIN oder Website.
- Recherche: Wir prüfen die vereinbarten Quellen und dokumentieren jeden Abruf mit Datum.
- Bericht und Besprechung: Sie erhalten den Prüfbericht und auf Wunsch eine Besprechung der Ergebnisse.
Warnzeichen, die Sie selbst prüfen können
Vor einer Zahlung an ein indisches Unternehmen
- Der Kontoinhaber weicht vom Vertragspartner ab. Die Bankverbindung lautet auf eine Person oder eine andere Firma als die, die Angebot und Rechnung stellt.
- Die Bankverbindung ändert sich per E-Mail. Fragen Sie telefonisch nach, und zwar unter einer Nummer, die Ihnen schon vor dieser E-Mail bekannt war.
- Die GSTIN passt nicht zum Namen. In der öffentlichen GST-Suche erscheint ein anderer Name, der Status ist nicht aktiv, oder der Bundesstaatscode am Anfang der GSTIN passt nicht zur angegebenen Adresse.
- Die Firmengeschichte passt nicht zu den Daten. Das Unternehmen nennt Jahrzehnte Erfahrung, das Gründungsdatum im Register oder das Domainalter ist aber erst wenige Monate alt.
- Es gibt Druck auf Vorkasse. Ein Rabatt gilt nur bei sofortiger Zahlung, oder die Anzahlung soll ungewöhnlich hoch sein.
- Ein Besuch oder ein Video aus dem Werk wird immer wieder verschoben.
- Ein angeblich großer Hersteller ist nur per Mobilnummer und kostenloser E-Mail-Adresse erreichbar.
Jedes dieser Zeichen kann eine harmlose Erklärung haben. Mehrere zusammen sind ein Grund, vor einer Zahlung genauer hinzusehen.
Wer welche Arbeit übernimmt
Sie sollen vorher wissen, wer welche Arbeit erledigt. Wer bei Leistungen der Spalten 2 und 3 tätig wird, nennen wir Ihnen im Angebot.
1 · Eigene Leistung
Das erledigen wir selbst
- Recherche in öffentlichen Registern und Listen (MCA, GST, IEC, Gerichte, Insolvenz, Sanktionen)
- Abgleich von Adressen, Website und Ansprechpartnern
- Prüfbericht mit Quellen, Datum und offenen Fragen
2 · Koordination
Das koordinieren wir
- optionaler Standortbesuch durch einen Ansprechpartner in Indien, den wir nach Vereinbarung einbinden
- Anfrage von Referenzen, die das geprüfte Unternehmen selbst nennt
- kostenpflichtige Registerauszüge
3 · Externe Fachleute
Das übernehmen qualifizierte Partner
- rechtliche Bewertung von Verträgen und Verfahren durch zugelassene Rechtsanwälte
- Bonitäts- und Finanzanalysen durch Auskunfteien oder Wirtschaftsprüfer
- Steuerfragen durch zugelassene Steuerberater
Was wir nicht übernehmen
- Keine Bonitätsgarantie: Wir bewerten weder Zahlungs- noch Lieferfähigkeit und garantieren nichts.
- Keine Aussage über absolute Seriosität: Der Bericht beschreibt, was die geprüften Quellen zum Prüfdatum zeigen.
- Keine rechtliche Due Diligence: Verträge, Rechtsstreitigkeiten und Haftungsfragen bewerten zugelassene Rechtsanwälte. Wo das nötig ist, sagen wir es.
- Keine Vorstrafen-Recherche zu Personen: Direktoren nennen wir nur in ihrer eingetragenen Rolle.
- Keine verdeckten Ermittlungen: keine Detektei, keine Gespräche unter falschem Namen, keine nicht öffentlichen Quellen.
- Registerdaten können veraltet sein: Indische Register geben wieder, was gemeldet wurde. Verspätete oder fehlende Meldungen können wir nicht ausgleichen.
Honorar
Unser Honorar richtet sich nach Umfang, Zahl der Unternehmen und gewählter Stufe. Sie erhalten vor der Beauftragung ein schriftliches Angebot. Das Erstgespräch von 30 Minuten ist kostenlos. Reisekosten für einen Standortbesuch und Gebühren Dritter, etwa für kostenpflichtige Registerauszüge, rechnen wir nach Aufwand ab und weisen sie gesondert aus.
Häufige Fragen
Erfährt das geprüfte Unternehmen von der Prüfung?
Beim Basis-Check arbeiten wir mit öffentlichen Quellen. Der einzige Kontakt ist ein kurzer Anruf unter der angegebenen Nummer, bei dem wir die Erreichbarkeit prüfen und uns nicht als jemand anderes ausgeben. Beim erweiterten Check sprechen wir offen mit dem Unternehmen. Wie wir Sie dabei nennen, stimmen wir vorher mit Ihnen ab.
Was brauchen Sie von uns für den Start?
Den Firmennamen, so wie er auf Angebot oder Rechnung steht, dazu, soweit vorhanden, CIN, GSTIN, IEC, Adresse, Website, Ansprechpartner und Telefonnummer. Hilfreich ist außerdem, was Ihnen das Unternehmen über sich gesagt hat, etwa Gründungsjahr, Mitarbeiterzahl oder Exporterfahrung. Diese Angaben gleichen wir mit den Quellen ab.
Können Sie auch Einzelunternehmen und Partnerschaften prüfen?
Ja, aber mit weniger Quellen. Einzelunternehmen und viele Partnerschaften sind nicht im Register des Ministry of Corporate Affairs eingetragen. Dann stützt sich die Prüfung vor allem auf GST, IEC, Gerichtsportale, Sanktionslisten, Website, Adresse und Telefon. Im Bericht steht ausdrücklich, welche Quellen es für diese Rechtsform nicht gibt.
Sagt ein unauffälliger Bericht, dass das Unternehmen seriös ist?
Nein. Ein unauffälliger Bericht bedeutet, dass wir in den geprüften Quellen zum Prüfdatum nichts Auffälliges gefunden haben. Über Zahlungsfähigkeit, Lieferfähigkeit oder künftiges Verhalten trifft er keine Aussage. Registerdaten können außerdem veraltet sein.
Prüfen Sie auch die Personen hinter dem Unternehmen?
Nur in ihrer eingetragenen Rolle. Wir nennen die Direktoren mit ihrer DIN, dem Datum der Bestellung und weiteren eingetragenen Mandaten. Vorstrafen, Privatleben oder persönliche Vermögensverhältnisse recherchieren wir nicht.
Wer bearbeitet die Prüfung, und wohin gehen unsere Daten?
Die Registerrecherche führen wir von Reutlingen aus durch. Ob und welche Angaben zu Ihrem Auftrag an Ansprechpartner in Indien gehen, legen wir vor Beginn schriftlich mit Ihnen fest. Ohne diese Vereinbarung geben wir weder Daten noch Unterlagen nach Indien weiter. Vertraulichkeit vereinbaren wir schriftlich vor Beginn.
Was kostet ein Background Check?
Das Honorar richtet sich nach Umfang, Zahl der Unternehmen und gewählter Stufe. Sie erhalten vorher ein schriftliches Angebot. Das Erstgespräch von 30 Minuten ist kostenlos. Reisekosten für einen Standortbesuch und Gebühren Dritter, etwa für kostenpflichtige Registerauszüge, weisen wir gesondert aus und rechnen sie nach Aufwand ab.
Das Business Center Reutlingen erbringt organisatorische Recherche- und Prüfleistungen auf Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen. Wir erbringen keine Rechts- oder Steuerberatung und keine Bonitätsbewertung. Die genannten Register und Portale werden von indischen Behörden, der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und dem US-Finanzministerium betrieben. Stand der Beschreibung: 7. November 2026.